📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 27.05.2024 №155.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «Мосэнерго» за 2023 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6bkMFhHTN0-CCiugSMdOlIw-B-B