📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» принято следующее решение:
Принять к сведению Аудиторский отчет №01 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Утвердить стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки» принято следующее решение:
1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки Всероссийского Детского экологического форума в 2024 году путем заключения договора на организацию оказания спонсорской рекламы с Фондом поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» на условиях в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Размер спонсорской поддержки за предоставление спонсорской рекламы определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 г., протокол № 517.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gkhjT0c3uU6zAgdd9E5NHw-B-B