📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовой отчет согласно приложению 1 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 320 252
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 152 743
Дивиденды 1 167 509
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 рублей на одну обыкновенную акцию
ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21 мая 2024 года № 27.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IidREdXrgkmRzW0g5bhHVw-B-B