📰"ГМК "Норильский никель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2024
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Реализация стратегии взаимодействия с инвесторами в 2023 году.
2. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании.
3. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров Компании и Корпоративного секретаря.
4. Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Группы компаний «Норильский никель» за 2023 год.
5. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Компании за 2023 год.
6. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2023 год.
7. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2023 года.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании.
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Компании.
11. О сделках по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления Компании, а также сделках по возмещению им убытков, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Компании.
13. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F; дата регистрации выпуска 07.07.1997; дата присвоения государственного регистрационного номера 12.12.2006
международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU0007288411
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко

16 мая 2024 года


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LgNbSspskUCwJCve-CbBqpQ-B-B