📰"Саратовский НПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2) О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4) О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5) О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
6) Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2VJ0InLVx0WlfpCD63B8HA-B-B