📰МФК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» за 2023 год.
2.Об утверждении отчета о совершенных Публичным акционерным обществом Микрофинансовая компания «Займер» в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
3.Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества.
5.О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по предложению совета директоров.
6.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
7.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание), или даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае избрания заочной формы проведения годового общего собрания акционеров.
8.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11.Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
12.Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
13.Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
14.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» за 2023 год.
15.Об утверждении Политики по управлении рисками и внутреннему контролю Публичным акционерным обществом Микрофинансовая компания «Займер».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) – для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16767-А от 02.11.2023г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UfXMpzsQVkCnvxjoZDVKFw-B-B