📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.
3. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
4. Рассмотрение Положения о Комитете по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества.
5. Рассмотрение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества.
6. Мотивация ключевых работников Группы ЛСР.
7. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rAcMVjKD8E2k3AEqZfzq3g-B-B