📰"ФосАгро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 16 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2023 год.
2) О финансовых результатах Общества за 2023 год.
3) О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 год.
4) О предварительном утверждении интегрированного годового отчёта Общества за 2023 год.
5) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2023 году.
6) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2023 году.
7) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2023 году
8) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвертом квартале 2023 года. О результатах переоценки ключевых рисков Общества на 2024 год.
9) О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества.
10) О результатах самооценки работы совета директоров Общества за 2023 год
11) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2023 году.
12) Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13) О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2024 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JCSApSYIY0ePTUbVlW3fWA-B-B