📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2023 год и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2023 г.».
В случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения о выплате
дивидендов по итогам 2023 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:
- на одну привилегированную акцию типа 1 – 15 руб. 00 коп.;
- на одну обыкновенную акцию – 15 руб. 00 коп.
Утвердить 27 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре
акционеров Общества, в срок по 10 июня 2024 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 02 июля 2024 года.
Итоги голосования по вопросу:
Решение принято единогласно
2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:
Аникушин Сергей Александрович
Ардамаков Сергей Витальевич
Бобровский Сергей Викторович
Былинин Андрей Николаевич
Герасименко Виктор Иванович
Кудашев Виктор Николаевич
Кудрявцев Виктор Петрович
Огарков Анатолий Аркадьевич
Рачин Константин Геннадьевич
Рыбкин Дмитрий Васильевич
Туманов Сергей Александрович
Шульженко Юрий Григорьевич
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 13 от 03.04.2024 г.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: -акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2. - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BW0.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9IPzbk652E-CW9XGovPaOZQ-B-B