📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2024 г.
2.4. Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2023 год.
2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
5. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (GANNET SHIPPING LIMITED).
11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
12. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»
и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Об организационной структуре ПАО «ДВМП».
14. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ОOO «ТФГ», ООО «Дальрефтранс», АО «Стройоптторг», ООО «СЦФ»).
15. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yFn-AhKras025H-C6eJhJf0w-B-B