📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Князевой Оксаны Александровны – главного специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Анохину Елену Викторовну - ведущего специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение:
Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях.
2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год.
2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:
2.3.1. Своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов, и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей;
2.3.2. Проработку необходимости установления тарифов на услуги
по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения п. 2.3.1. настоящего решения;
2.3.3. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с органами исполнительной власти Свердловской и Челябинской областей.
2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:
2.4.1. Отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения
в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.
2.4.2. Отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 г., протокол № 511.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gboUWQ1QP0-CaFofUERs6Pg-B-B