📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 22 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 22 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.
2. О предложении включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров Банка в количестве 9 (девять) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.
4. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
6. Об утверждении Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2024 году.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
15. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу назначения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
16. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае его проведения в форме заочного голосования.
17. Об утверждении заключения по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
18. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита «Об оценке надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год».
19. О согласовании стоимости услуг аудиторской организации по аудиту отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tCxmOt2jbUOfLxRJG1btDg-B-B