начиная с 2016 года, население РФ скупило примерно 67 млрд валюты в долл эквиваленте — данные ЦБ
 под термином скупило подразумевается сальдо по покупка-продажа на мосбирже с выводом от брокера, наличный обмен через банки и безналичная конвертация по счетам физлиц....Читать далее

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб....Читать далее

Регулятор выдал обзор рынка 2018 года статистику, динамику
Щас мы его тут препарируем
исходник смотрим тут http://cbr.ru/Content/Document/File/72560/bsr_2018.pdf
-----
В условиях постепенного перехода населения от сберегательной модели поведения к потребительской доля вкладов в пассивах банков сократилась за год с 30,5 до 30,2%, а отношение вкладов населения к ВВП снизилось с 28,2 до 27,4%....Читать далее

Если тема интересна, могу расписать подробно с ссылками, явка и, паролями и документарно базой???
Для начала знакомимся с обзорной статьёй осени прошлого года
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/10/780482-kupit-kriptovalyutu
Все это реально, я всех фигурантов знаю лично, но способ изложенные там не самый чистый и безопасный ...Читать далее

Позволю себе кусочек плагиата, да простит меня Тимофей.
Поднял он тут тему как рождаются, расцветают и умирают  бизнесы, вот решил я вставить свои  «пять копеек»
. авторский текст в хвосте  топика.
Эпилог...
Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег...Читать далее

Обнал, отмыв, конва и причём здесь рост курса биткоина — мощный пост от Димы Пейля с важным комментарием Рептиловича. Оригинал здесь - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2238062282873193&id=100000083305796
= = = = = 
Биток $3,300, что составляет -80% на вложенные год назад бабки....Читать далее

В рамках ретроспективы имени Миши Жуховицкого (https://www.facebook.com/Michaelzuh) возвращаемся к практической части добывания бабла. Никакого трейдинга, никакого мошенничества, только ловкая работа рук. 
=====
Как продавать биткоин и зарабатывать без рисков 50 тысяч в день со своего миллиона....Читать далее

Регулятор существо ужесточил критерии определения признаков высокой вовлеченности Банка в проведение сомнительных  операций клиентов:
С прошлого года подобные критерии составляли 3% или 2 млрд руб в квартал.
Регулятор впервые ввел подобные требования в 2015 году и продолжает их ужесточать....Читать далее

Через молдавские схемы из России была выведена, по версии оперативников, сумма, близкая к четверти российского бюджета. Единственному задержанному по этому делу, Александру Григорьеву, было предъявлено обвинение по совершенно другому эпизоду.
Четыре года назад на окраине Кишинева 28-летний безработный Вячеслав Басс сидел у себя во дворе на лавочке, предаваясь грустным размышлениям, где бы взять денег....Читать далее

Доброй ночи!
Не так давно г-н Скобелкин «выявил» увеличение обьема «транзитных» операций в различных банках:
Последуем и мы его примеру и разберем сегодня парочку из таких:
Вот например, маленький сибирский банк сумел в декабре «обернуть» остатки на счетах юриков аж 5 раз в рабочий день — Абсолютный рекорд !...Читать далее