Решение по Вопросу № 8:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме заочного голосования.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО МГТС путем погашения выкупленных ПАО МГТС акций.
2. Об утверждении Устава ПАО МГТС в новой редакции.
Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
— дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
03 ноября 2016 г.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 10 октября 2016 г.
Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение к Протоколу).
Не позднее 13 октября 2016 г. уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:
разместив информацию на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» —
www.mgts.ru;
дополнительно направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС:
— проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС;
— проект Устава ПАО МГТС в новой (четырнадцатой) редакции..
Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 14 октября 2016 г. по 03 ноября 2016 г. включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636-0-636), а также по адресу: 129090, г. Россия, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр. 1 (тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).
информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение к Протоколу).
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, не позднее 13 октября 2016 года.
Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС .
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1 либо в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.
Определить, что Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети в сети «Интернет» (www.mgts.ru) в срок не позднее 10 ноября 2016 г.
Решение по Вопросу № 9:
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к Протоколу.
Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении к Протоколу.
Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении к Протоколу не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Олег Клоченок: мнение по акциям МГТС на конференции инвесторов смартлаба 24.09.2016:
