alta, не слышал о таком. ссылка есть на статью?
Deployer, С 1 июня жизнь тех, кто переводит средства с карты на карту, особенно в крупном размере, станет сложнее. Налоговый контроль ужесточится. ФНС уже официально заявила о том, что если перевод не является подарком или возвратом долга, то есть оплачивает что-либо, то его можно будет считать доходом. Соответственно, операция должна быть задекларирована. Росфинмониторинг получит право направлять банковским учреждениям запросы о временной приостановке сомнительных транзакций клиентов, действующие до 10 суток. Подобные меры блокировки станут возможными при наличии у ведомства подтверждений, указывающих на криминальное происхождение денежных средств и их использование для легализации доходов, полученных незаконным путем (новые положения в ст. 8 Закона № 115-ФЗ). Главной задачей данных изменений является пресечение деятельности так называемых «дропперов» – физических лиц, чьи банковские счета и карты используются для вывода и обналичивания нелегальных денежных средств.
