www.youtube.com/watch?v=j_gsji1MiaA
Александр Мечетин по интервью хороший предприниматель
Новые разъяснения дополняют критерии контроля, которые уже закреплены в «Лучших практиках имплементации ограничительных норм Европейского союза» от 2022 года (.pdf), отмечает Примаков. В этом документе указано восемь критериев контроля, на которые сейчас ориентируются регуляторы.
Универсального решения с точки зрения санкционного комплаенса новые разъяснения не дают — все равно каждую ситуацию нужно рассматривать в индивидуальном порядке, добавляет Шумилов. Однако, по его словам, теперь можно ожидать более пристального внимания от европейских контрагентов к ситуациям, описанным Еврокомиссией. Он также напоминает, что в сентябре 2023 года Еврокомиссия опубликовала руководство для европейских операторов по оценке рисков обхода действующих санкций, и в этом документе уже обозначались такие «красные флажки», как снижение доли владения ниже 50% и смена бенефициарного владельца незадолго до или сразу после внесения компании в санкционный список.
Помимо этого, среди таких «красных флажков» были указаны использование «сложных корпоративных или трастовых структур, связанных со странами, дружественными России», перемещение активов, ранее связанных с подсанкционными владельцами, в пользу их родственников, «многочисленные» передачи акций от санкционных структур к несанкционным.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/newspaper/2023/10/27/653a14609a7947e12c1e898b