Лучше обратить внимание на подобную историю в Финавиа, может быть, связаться с юристом, который ведёт эту ситуацию. Просто сидеть и ничего не делать, кроме обсуждений, почему у нас ничего не получится — не выход, а капитуляция.
Александр Долотов, юрист уже давно есть. С ноября. Все его знают… Почти все.
Дмитрий Зы, юрист у тех горе-инвесторов из Финавиа вполне реальный и профессиональный, руки выкрутил Андрею Зарменовичу показательно. А тот, про которого Вы пишете… Думаю, тоже вполне профессиональный, вот только в нашу ли сторону этот профессионализм направлен… Здесь уверенности нет.
Александр Долотов, ну насколько я знаю, Зарменыч пока с невыкрученными руками ходит.)))
Mediaholder, пусть ходит. Невыкрученными руками куда проще расплачиваться с облигационерами.
Александр Долотов, в Финанс-Авиа схема с голосованием. Здесь схема, начиная с выхода на биржу, продолжая с отчетностью, аудитом и рейтингами, выкупами и заканчивая шоу с судами.
Mediaholder, здесь работали нагло и размашисто, наплевав на все нормы и закон. Юристу здесь ещё проще работать, чем в ситуации с Финавиа. Другое дело, что нас ждут пустые счета, с большой вероятностью.
Александр Долотов, вот поэтому и нужна шмырина, если её прижмут, возможно найдутся и деньги.
Vavim, какие-то деньги на неё будут выделены, но может не хватить. Главное, чтобы она паровозом не потащила за собой главную фигуру, а уж он и без неё начнёт, улыбающийся и счастливый, новый проект, с другими шмыриными.
Александр Долотов, стоит учитывать, что за пару последних лет сильно изменилась практика по субсидиарной ответственности, сейчас могут много кого подтянуть, не только главных лиц компании, но и любого кто имел возможность влияния на принятие решений, вплоть до любовниц и друзей детства с которыми поддерживается постоянная связь...
Правда пока такая практика распространена в основном в делах по невыплаченным компанией в бюджет налогам, но все меняется…
Сергей Хорошавин, ну задача прежняя: найти таких аффилированных друзей детства, найти кубышки, куда натаскали денег. Контролирующее лицо здесь, очевидно, одно-единственное. И найти, куда он спрятал, можно проверенным способом: камера СИЗО, подсаживаются пара «мохнатых-волосатых», раскольщиков, и работают с клиентом. Могут и петушиный угол показать, если ещё нет у клиента столь достойного опыта. Все обычные клиенты быстро и с энтузиазмом всё рассказывают и с облегчением идут в суд получать срок. Вот только наш ли это вариант? Если даже судебные приставы говорят в лицо: мы не будем делать за вас нашу работу. Тем более следствию насрать на наши проблемы.
Александр Долотов, устарело это давно...
IT-революция совсем другие схемы дает в руки компетентных органов...
Жаль только они не особо еще научились пользоваться даже тем инструментарием что сейчас уже существует...
Я про механизмы Росфинмониторинга...
Ну и цифровизацию тоже… Сейчас вообще не проблема найти где деньги, проблема в желании их искать…
Сергей Хорошавин, конечно, просто так никакой росфинмониторинг ничего делать не будет, а зачем? Их деньги, что ли, уведены? А наш фигурант мог по-разному поступить, и наличные снять, сколько влезет, и сразу их потерять, и в криптовалюту убежать, — мониторьте потом, хоть до седых мудей.
Александр Долотов, в том и дело что будет, а насчет просто так вы конечно загнули — это вообще-то их обязанность — мониторить левые доходы с которых налоги не платяться, их для того и создавали...
Опять же — ладно бы им усилия прилагать нужно было, так не же — все делает ИИ, который пашет в режиме 24/7/365...
Ну и наличку он столько не снимет даже не стоит мечтать — не выдадут просто подобную сумму, да еще и стуканут куда надо, потому как попадает под кучу признаков от отмывания до уклонения!
Что касается крипты — там тоже не так все просто...
Это на словах она якобы неотслеживаемая, когда нужно ВАШИ деньги вернуть, которые хакеры увели...
А на деле там все транзакции записаны и при желании все отслеживается!
Полная аналогия с банками, кстати: если у вас деньги мошенники увели: мы ничего не можем сделать, а вот если вы от государства свои доходы скрыли — достанут из-под земли!
И опять же что значит «не их деньги увели»?
Росфинмониторинг чьи интересы блюдет? Внезапно — ФНС!
Так что это таки ИХ деньги, пусть и не полностью, потому как инвестор получив доход должен уплатить налоги, а значит невыплата эмитентом денег владельцам облигаций непосредственно бьет по сбору налогов!
Сергей Хорошавин, обналом занимаются специально обученные люди, стоит от 10%, на большую сумму дисконт. Мелких сейчас передушили, а вот крупные, связанные с парой самых известных банков, прекрасно работают, и никакой Росфинмониторинг, никакая ФНС им не указ. Так что Д. не надо самому ходить по банкоматам и снимать гигантские суммы.
