Scanz, ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Городские Инновационные Технологии»
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Городские Инновационные Технологии» (далее – Общество).
Место нахождение Общества: Российская Федерация, 193313, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 16, корпус 1, литер В, помещение 12Н Дата проведения заседания: 25.01.2017 год.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 193313, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 16, корпус 1, литер В, помещение 12Н Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Лица, присутствующие на заседании:
Председатель — Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении программы по приобретению дочерними обществами акций Общества по рыночной цене на Московской бирже на 2017 год (далее «Программа»).
2. О назначении ответственного лица за реализацию вышеуказанной Программы.
По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить программу по приобретению дочерними обществами акций Общества по рыночной цене на Московской бирже на 2017 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить программу по приобретению дочерними обществами акций Общества по рыночной цене на Московской бирже на 2017 год, в соответствии с которой ООО «Универсальный Страж», ООО «ЭнКом», ООО «Чистый Дом», ООО «ЛидерСервис», ООО «ГК «Универсальный Страж» вправе приобрести в собственность посредством покупки на фондовом рынке Московской биржи в совокупности до 100 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Городские Инновационные Технологии», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05280-D, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет
Итого: «За» — 7 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержались» — 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить программу по приобретению дочерними обществами акций Общества по рыночной цене на Московской бирже на 2017 год, в соответствии с которой ООО «Универсальный Страж», ООО «ЭнКом», ООО «Чистый Дом», ООО «ЛидерСервис», ООО «ГК «Универсальный Страж» вправе приобрести в собственность посредством покупки на фондовом рынке Московской биржи в совокупности до 100 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Городские Инновационные Технологии», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05280-D, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил назначить ответственным лицом за реализацию Программы генерального директора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить ответственным лицом за реализацию Программы генерального директора Общества Клопенко Е.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет
Итого: «За» — 7 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержались» — 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить ответственным лицом за реализацию Программы генерального директора Общества Клопенко Е.В.
Протокол составлен 25.01.2017 года.