📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети».
Решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности ПАО «Россети», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и директивами Правительства Российской Федерации от 27.02.2024 № МД-П13-5839 согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и директивами Правительства Российской Федерации от 27.02.2024 № МД-П13-5839 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 622) , с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, распространить их действие, начиная с 01.01.2024.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети», согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
6. Предварительно одобрить проект изменений в Долгосрочную программу развития ПАО «Россети», предусматривающих включение ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» на 2024, 2025 и 2026 годы, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу, их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в Долгосрочную программу развития ПАО «Россети» в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке.
7. Утвердить (актуализировать) внутренние документы ПАО «Россети», регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» и вознаграждение его руководящего состава, в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации) и перечнями ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу, в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего решения.
8. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить:
8.1. мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности организаций с государственным участием, утвержденных Рабочей группой по повышению эффективности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций (далее – Методика по проектированию).
8.2. представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров ПАО «Россети» и принятых на заседаниях решениях во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.02.2024 № МД-П13-5839.
8.3. направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, по порядку расчета и годовым целевым значениям ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности на 2025–2027 гг. вместе с материалами по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 18 марта 2024 года № 645.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LGnaUq9Vy0Sqxhi9mvfWYQ-B-B