📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.03.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2024 года, № 12/476.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2024 год со следующими показателями:
годовые:
№ Наименование показателя2024 год
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком977 080,0
2.Выручка от непрофильных видов деятельности100,0%

квартальные:
№ Наименование показателя1 квартал1 п/г9 месяцев2024 год
1.Уровень реализации (нарастающим итогом)96,0%99,5%99,3%100,0%
2.Маржинальный доход (нарастающим итогом)1 115 110,72 028 462,33 096 750,34 361 544,5
3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом)610 973,31 256 499,31 861 686,82 525 516,9
4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом)58 004,7115 491,0173 360,2251 702,9


Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества.

РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1.
2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2.

Голосовали по вопросам 1, 2:
«за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UBsc-CorYVE-CF5HY5eP22UQ-B-B