📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки
дня: в заседании Совета директоров 05.03.2024 года приняли участие 3 из 9 членов Совета директоров Общества. С учетом положений п. 1.1.-1. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Верховцев Владимир Николаевич
2.Выховская Вероника Евгеньевна
3.Димухамедов Руслан Рафкатович
4.Завалишин Сергей Александрович
5.Невский Алексей Михайлович
6.Святецкий Виктор Станиславович
7.Сорокина Вера Борисовна
8.Чебаненко Марина Алексеевна
9.Шеметов Алексей Иннокентьевич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Ефимов Евгений Сергеевич
2.Иванов Сергей Владимирович
3.Лунёва Татьяна Дмитриевна
4.Русанова Ольга Владимировна
5.Степанов Александр Сергеевич.
Вопрос повестки дня № 2. Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
2.1. Утвердить:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются);
- текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» (прилагается).
2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024 № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dHCbTVQl0aoxDJAtPMgqA-B-B