📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки в рамках проекта «Строительство многоквартирных жилых домов, а также объектов инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (4-я очередь строительства ЖК «Большое Путилково», в том числе этап 4.1. (Фаза 1), этап 4.2. (Фаза 2), этап 4.3. (Фаза 3), этап 4.4. (Фаза 4))» (далее – Проект), направленной на обеспечение обязательств третьего лица - ООО «СЗ «Самолет-Путилково» (ОГРН 1165027057458, ИНН 5027243320), а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 2824-002-п1 на следующих условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» (ОГРН 1165027057458, ИНН 5027243320).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 2824-002-п1 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»
Прекратить 04 марта 2024 года полномочия членов Правления:
• Иваненко Андрей Владимирович;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна;
• Канивец Александр Андреевич.

По 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления»
Утвердить с 05 марта 2024 года количественный состав Правления 3 члена.
Избрать с 05 марта 2024 года Правление в следующем составе:
• Иваненко Андрей Владимирович;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна.

ФИО Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Иваненко Андрей Владимирович 0,374752 0,374752
Грознова Наталья Евгеньевна 0,065132 0,065132
Казакова Екатерина Сергеевна 0 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 01.03.2024 г., № 4/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L7f7NGmrIEiUzTZlU3wfUw-B-B