📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
4. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2023 года.
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
7. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
8. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго».
10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
12. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2023 года.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7sC-C0Ri8VkuPwcdb7VWYDg-B-B