📰"Фармсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «07» февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О продлении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 2.
О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 3.
Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 4.
Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 5.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос 6.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 7.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 8.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 9.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 10.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 11.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 12.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 13.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 14.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 15.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 16.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 17.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 18.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос 19.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oX1FqYRPAUiEmqQnIPZR6A-B-B