📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пп. 25.2.20 п. 25.2 ст. 25 Устава Общества.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года, Протокол № 03/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ur7c6WXqoUeUUAdOGRBU-AA-B-B