01 февраля 2024, 17:41
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. Решение принято.
3. Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
1.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
1.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества».
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества:
2.1. Согласование кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2.2. Согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 3 повестки дня: «Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
Генеральному директору ПАО «ОАК»:
3.1. Обеспечивать согласование Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, а также согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.2. Обеспечивать издание распорядительных актов по Обществу в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, исключительно на основании соответствующих решений Совета директоров Общества о согласовании Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности и/или согласовании Советом директоров Общества освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.3. Обеспечивать ежегодное представление Совету директоров Общества отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (с приложением копий распорядительных актов по Обществу) в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024, № 437.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZsSxdRPhRUKdNFuL7p96bA-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. Решение принято.
3. Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
1.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
1.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества».
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества:
2.1. Согласование кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2.2. Согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 3 повестки дня: «Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
Генеральному директору ПАО «ОАК»:
3.1. Обеспечивать согласование Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, а также согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.2. Обеспечивать издание распорядительных актов по Обществу в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, исключительно на основании соответствующих решений Совета директоров Общества о согласовании Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности и/или согласовании Советом директоров Общества освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.3. Обеспечивать ежегодное представление Совету директоров Общества отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (с приложением копий распорядительных актов по Обществу) в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024, № 437.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZsSxdRPhRUKdNFuL7p96bA-B-B
0 Комментариев
а теперь можете продавать! на здоровье!
Максим, А когда Сбер ни на чем (напомню ничего не изменилось) делает +20% за пару дней (и весь рынок с ним) это из какой области наук? А Лукойл закрывает дивГЭП за пару часов. В том плане кто это м...
Ойл Ресурс Групп и ее новый выпуск облигаций Несмотря на предновогоднее ралли на рынке акций, я продолжаю отслеживать и перспективные облигационные выпуски. ЦБ заверил нас, что период высоких ставок ...
hilfiger☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌, ХЗ насчёт ГО, но вот ставки риска сегодня брокер поднимет, вчера письмо присылал и до 7.01 включительно
8:37
Вадим, а почему только три? Каждый год на рынке десятки хороших идей и не только по облигациям.
А сидеть в 7 выпуске до оферты конечно заманчиво (+70% за 76 дней), но я не буду потому что «Лучше...
Фосагро пришли в БКС на БС
Пришел отчет из КитФинанс о проведенной замене. Ура!
Mixer133, А я наоборот приободрился. Вот если бы он начал топить за ЕТ, я побежал бы отсюда роняя тапки. А он наоборот начал против ЕТ гнать волну. И даже как то спокойнее стало. Думаю, может и не ...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своих хаев. С учетом суббот...
В 2025 году РЖД обеспечит вывоз не менее 54,1 млн тонн угля из Кузбасса, но уголь других регионов будет вывозиться без отдельных приоритетов – Ъ Объем соглашений ОАО РЖД с угольными регионами существе...