📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
Решение по вопросу №2 «Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 2 февраля 2023 г. (протокол от 3 февраля 2023 г. № 512/2023).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение по вопросу №4 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 20 апреля 2023 г. (протокол от 21 апреля 2023 г. № 520/2023).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 19 января 2024 года № 559/2024.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s7BGa5ru50eutbF8XdTsXg-B-B