📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2020 (протокол от 25.03.2020 № 348).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение:
Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год)» принято следующее решение:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п.1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в установленном порядке.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение:
Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024 г., протокол № 505.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4grXfmv3Hk-CiHbzMZ-AxBRA-B-B