📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр и Приволжье» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 5 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр и Приволжье» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Егорычева А.В.
6. Ответственность за достижение КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» возложить на руководящий состав ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20].
7. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20] - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.
9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564), с 01.01.2023. [Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564)].
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2023 № 632.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HaJEQoKUbUmfVVqoKrZr6A-B-B