📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
(в голосовании по данному вопросу не принимали участие:
- член Совета директоров Общества Гаврилов Александр Ильич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления);
- член Совета директоров Общества Харитонов Владимир Вячеславович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- член Совета директоров Общества Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»).

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.05.2019 (протокол
от 30.05.2019 № 36).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Волга» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 251 544 960 (Двести пятьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)
41 924 160 (Сорок один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Волга» (Заказчик);
АО «Россети Цифра» (Исполнитель).
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
Состав Услуг, порядок их оказания, отчётные документы приведены в приложении к настоящему решению.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 251 544 960 (Двести пятьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 41 924 160 (Сорок один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек. Цена оказываемых Услуг в месяц составляет 10 481 040 (Десять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 746 840 (Один миллион семьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Срок оказания Услуг по Договору:
Срок оказания Услуг составляет 24 календарных месяца с 01.01.2024.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки

ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра»
Харитонов Владимир Вячеславович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»
Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 января 2024 года № 14.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J5vf5f0prUmtVkuzkoA13Q-B-B