📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
Решение по вопросу №2 Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции:
1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019 № 323/2019) по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу №3 Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития:
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Юг» согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29 декабря 2023 года № 557/2023.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QmpXOn33NEiGpI-A5ZUPujg-B-B