📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.

2. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2023 год.

Результаты голосования: За – 9, Против – 1, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2023 год, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.

4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.

5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и его дочерних обществ в новой редакции.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ (далее – Реестр) в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.

8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 г.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29.12.2023 № 313.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8zZSM1nqK06OXyi-An-Cy7WA-B-B