📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 29 декабря 2023 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29 декабря 2023 года, вопросы № 5, 6:
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ha2Gb8Z5-AEak8zSMYSyzCg-B-B