27 декабря 2023, 13:19
📰"РЭСК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы».
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2024 год согласно
Приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.
Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.
Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками
ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год».
Решение:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 4 к Протоколу.
Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации».
Решение:
1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 5 к Протоколу.
Вопрос №6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 6 к Протоколу.
Вопрос №7: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».
Решение:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – ООО «АГАТ СофТ».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 78,6 (Семьдесят восемь целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 7 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 224, № 225 составляет 47 160 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 23 580 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 778 140 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок аренды:
с 01.01.2024 по 30.11.2024 включительно.
Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 9 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 №07/199-19, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023г. Протокол № 08/253-23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eJYs9OIbxkG1xuIPho8LlA-B-B
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы».
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2024 год согласно
Приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.
Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.
Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками
ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год».
Решение:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 4 к Протоколу.
Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации».
Решение:
1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 5 к Протоколу.
Вопрос №6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 6 к Протоколу.
Вопрос №7: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».
Решение:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – ООО «АГАТ СофТ».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 78,6 (Семьдесят восемь целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 7 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 224, № 225 составляет 47 160 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 23 580 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 778 140 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок аренды:
с 01.01.2024 по 30.11.2024 включительно.
Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 9 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 №07/199-19, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023г. Протокол № 08/253-23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eJYs9OIbxkG1xuIPho8LlA-B-B
0 Комментариев
Евгений Дорохов, и не говорите — вспоминаю осень 21, когда даже в страшном сне не много предположить что дело дойдет до боевых действий.
И все же надеюсь на лучшее…
21:07
так какие дивы будут при таком налоге, ктото считал?
21:04
any_to_real, вот и я же говорю: — Давай тогда за мужиков!
— На Курском напряке*взяли у полони — первого наглосакса и еще с ним 12 человек ВСУ.
— Служил с 2019 до 2023 года в ВС Великобритании...
20:59
botlib, в смысле. Липецк, Майкоп, Курск — тишина? Да и на Южмаше там что, в пыль всё? Не слышал.
20:56
Пацаны кто жив?
Free Bird, это можно делать бездельнику. А вот пятидневка. Не даст.
Метод трех волн, или как я считаю коррекцию. Всем привет! В техническом анализе существует множество способов, при помощи которых можно высчитывать вероятные области ценовой коррекции (откаты). Это ...
2153sved, много злоупотреблений на сайте уже.
Вячеслав, по акциям поздно, по облигациям можно
tu-160, ай да молодец, посмотрим, что будет…