📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 19.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.
5. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 - 2028 годы.
6. Об одобрении заключения Договора аренды нежилого помещения между
ПАО «Камчатскэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Камчатскэнерго».
8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3GYe74jDyUqQA9cRM2MNGg-B-B