18 декабря 2023, 15:41
📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 354-с/23 от 18 декабря
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jRi1kRgnp0m2ir-C6Z6ORzA-B-B
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 354-с/23 от 18 декабря
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jRi1kRgnp0m2ir-C6Z6ORzA-B-B
0 Комментариев
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
СПБ БИРЖА БАНКРОТ и БУМАГИ МОГУТ ДЕЛИСТИТЬ в ЛЮБОЙ момент
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...