📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении поручений Совета директоров.
2. Отчёт генерального директора ПАО "ЭсЭфАй" о выполнении бюджета по итогам 3 кв. 2023 года.
3. Рассмотрение бюджета расходов Общества на 1 кв. 2024 года.
4. Приоритетные направления развития Общества. Рассмотрение Политики устойчивого развития Общества.
5. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2024 год.
6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (ВОСА).
7. Утверждение повестки дня ВОСА ПАО «ЭсЭфАй».
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением ВОСА ПАО «ЭсЭфАй».
9. Определение старшего независимого директора.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uHjbDlgoW0uYIh865MH3Qw-B-B