📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
На заседании Совета директоров присутствовали 6 (шесть) избранных членов Совета директоров, 1 (один) член Совета директоров предоставил письменное мнение. Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.

Вопрос № 1. Об определении цены Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого Обществом с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Определить цену Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF, заключаемого Обществом с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату 30.06.2023 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
По вопросу № 2 решение не принято. Голосовали: "ЗА" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2023 года, № 16/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6fPXDXHDlEOn3qVphHRnqw-B-B