📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 4 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 4 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-23/5304/П/1 от 20.10.2023 г. с АО «Столичный Лизинг»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-23/5304/П/1 от 20.10.2023 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»), ИНН 7737115648 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-23/5304/П от 20.10.2023 г. («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.10.2031 г.
Основные условия Договора лизинга 2:
- предмет Договора лизинга 2: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: компьютерная техника для ресторанов и кафе Лизингополучателя;
- общая сумма Договора лизинга 2 (включая лизинговые платежи): 5 146 200 (Пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанной сделкой (договором поручительства № ДП-ЛО-23/5296/П/2 от 11.10.2023 г.) 22 472 028 (Двадцать два миллиона двадцать четыре тысячи триста шесть) рублей 90 копеек, что составляет 0,49 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: 1) Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, поскольку лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); 2) Шорохов Алексей Геннадиевич, поскольку лицо является членом Совет директоров Общества и одновременно является представителем Общества в сделке.
Подтвердить обязанность Шорохова Алексея Геннадиевича подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2023 года, протокол № 11/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hwe41tMuWkeUvn7TROi8pg-B-B