📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.
По вопросу № 1. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О Правлении.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2).
По вопросу № 5. О Правлении.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 года, Протокол № 16/1123д.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ohPJrJPcFUmWKLR1n6iTdw-B-B