📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
3) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года.
4) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2023 года.
5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в 2023 году.
6) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
7) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в третьем квартале 2023 года.
8) Об организации самооценки работы совета директоров Общества за 2023 год.
9) Об освобождении от должности директора по внутреннему аудиту Общества.
10) О назначении на должность директора по внутреннему аудиту Общества.
11) Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: повестка дня заседания совета директоров дополнена вопросом 11 «Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества».
По 3 и 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года):
3.1. Принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года.
3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 291 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию».
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
«11.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 3.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 декабря 2023 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 26 декабря 2023 года по 16 января 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 26 декабря 2023 года по 06 февраля 2024 года включительно.»»
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 10 ноября 2023 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qfFpNljN00e0JA3-CXo28RA-B-B