📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2023 года в очной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года.
3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года.
4.Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи машино-места в г. Москва.
5.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ.
6.Одобрение заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества тепловых сетей и ПНС в п. Каменск, Кабанского района Республики Бурятия.
7.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2024 год.
8.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2024 год.
9.Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2024 год.
10.Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
11.Изменение состава Правления Общества.
12.Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
13.Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u-A6fBSHgf0GtVoTwZ3YDDw-B-B