📰"Электроцинк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04 октября 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 05 октября 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Определение лица, председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sYRITBRQfEiRdPKDmVEfdQ-B-B