📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«28» сентября 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 8 (восемь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О принятии решений Советом директоров в соответствии с п. 12.2 Устава Общества.

за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
I. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Михалина Д.Н.
(1) C 29 сентября 2023 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Михалина Дениса Николаевича в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию.
(2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Михалиным Д.Н. считать 28 сентября 2023 года.
(3) Уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора, заключенного с Михалиным Д.Н.

II. Об избрании Генерального директоров Общества.
(1) С 29 сентября 2023 года избрать Генеральным директором Общества Ивлева Евгения Александровича.
(2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича - с «29» сентября 2023 года по «28» сентября 2024 года включительно.
(3) Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ивлевым Е.А. (Приложение №1 к Протоколу) и уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Ивлевым Е.А.
(4) По указанному пункту принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» сентября 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «28» сентября 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4iK-CpgkoVU6GzA1umPud8A-B-B