📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».
Решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» (далее – Положение) согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22).

Вопрос №2: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».
Решение:
Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»).
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 212,9 (Двести двенадцать целых и девять сотых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 301, № 307, № 303, № 304, № 305, составляет 113 820 (Сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 58 403 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 172 223 (Сто семьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок аренды:
с 01.10.2023 по 31.08.2024 включительно.

Вопрос №3: «О согласовании совмещения должностей в организациях».
Решение:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:
- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;
- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2023г. Протокол № 04/249-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AbaERV8ckEmEwXQ-CkcQ6eA-B-B