Sergey Alexsandrovich
Sergey Alexsandrovich Ответы на вопросы
20 сентября 2023, 17:44

Блокировка по 115 фз

Всех приветствую, ребята выручайте советом, торгую у брокера Альпари, валютными парами, за 3 месяца лета заработал и вывел 8 млн. На карту Сбербанка, деньги приходили от разных физических лиц, и после мне заблокировали по 115 ФЗ, карту, и доступ к мобильному банк, даже в отделении отказываются в выдаче денег, банк попросил доказать происхождение денег, но я только смог предоставить скриншот договора с Альпари что я их клиент, историю выводов денег, и что я занимаюсь трейдингом на валютном рынке, и всё, больше ничего у меня нет. Сам брокер не может мне предоставить подробнее от каких клиентов приходили деньги, они давали заброс в финансовый отдел, но там не предоставляют такую информацию, подскажите что делать, может как то рассписать нужно подробнее, и предоставить другие сведения со своего личного кабинета, карта край как нужна, у меня помимо Сбера и Тинькофф арестовали по этой же статье за 800 тыс. Которые вывел со своего брокера, и карту Газпром за вывод 300 тысяч(((, что делать, выручайте
115 Комментариев
  • Константин Шалимов
    20 сентября 2023, 17:53
    По идее банк должен был передать вам перечень документов, которые он хочет от вас увидеть.
      • Sergey Alexsandrovich, что делать, выручайте
        Продолжать торговать, без вывода средств.
      • Константин Шалимов
        25 сентября 2023, 14:22
        Sergey Alexsandrovich, не хотел вызвать у вас негатив. Сам сталкивался с этой проблемой. Решил ее закрытием счета и выводом средств на другой банк.
  • Павел Дерябин
    20 сентября 2023, 18:00
    я ничего не понял из написанного-какой то сумбур
    • Ашот Анваров
      20 сентября 2023, 18:44
      Павел Дерябин, что непонятно? Альпари, три месяца, 8 миллионов...
  • AMBASSADOR FX
    20 сентября 2023, 18:09
    Опять нашествие школьников…
    • Ашот Анваров
      20 сентября 2023, 18:51
      AMBASSADOR FX, скорее кухонных зазывал
      • Optimist
        20 сентября 2023, 18:56
        Ашот Анваров, ну это вряд ли. так себе реклама
        • Ашот Анваров
          20 сентября 2023, 18:59
          Optimist, ну почему же плохая? Человек якобы заработал 8 лямов за 3 месяца и вывел. Да, потом случились проблемы. 
          • AMBASSADOR FX
            20 сентября 2023, 19:14
            Sergey Alexsandrovich, ты у Алисы спрашивал уже?
              • AMBASSADOR FX
                20 сентября 2023, 19:30
                Sergey Alexsandrovich, олигархов, что то много последнее время появилось… Осень, обострения заболеваний начались…
      • AMBASSADOR FX
        20 сентября 2023, 19:02
        Ашот Анваров, ага

        ООО «Альпари»
        УЧРЕДИТЕЛЬ Носов Сергей Александрович
        ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Носов Сергей Александрович
          • Optimist
            20 сентября 2023, 19:08
            Sergey Alexsandrovich, это классный стеб
        • Ашот Анваров
          20 сентября 2023, 19:19
          AMBASSADOR FX, спалился 
  • Nicker
    20 сентября 2023, 18:13
    Правду пиши тогда скажем
    • kuzbass_oleg
      21 сентября 2023, 17:30
      Sergey Alexsandrovich, Ну вот тебе ответ, как ты пишешь от норм человека. Берёшь у брокера отчёт по форме 3 НДФЛ и предоставляешь в банк. Всё.
  • IT_LONG
    20 сентября 2023, 18:53
    А почему тебе не счет приходили деньги от разных физлиц? Если в альпаре p2p секция какая то, то тебе ничего не поможет уже.

    А если ты там на форексе торговал то как у тебя появились разные физ лица входящие?
  • Optimist
    20 сентября 2023, 18:53
    Очень сложно. Кухня отправляла деньги не напрямую, а через физ лиц или через обменники. Выигрыш не заявлен, налоги не оплачены.

    Пробуйте официально:

    Предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счета в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.

    Комплаенс-поддержка клиентов Сбера предусматривает:

    — пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
    — персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
    — помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
    — дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
    — сопровождение в процессе реабилитации;
    — работу с обращениями.

  • Байкал
    20 сентября 2023, 19:09
    НОРМ СКАЗКА РЕКЛАМА СЕБЯ

    «деньги приходили от разных физических лиц»

    Ага Альпари деньги присылает от физиков
      • Байкал
        20 сентября 2023, 19:43
        Sergey Alexsandrovich, ага кого ты нам здесь лечишь???)))
        Иди в Альфа или втб БКС и торгуй форекс никто блокировать не будет
          • Байкал
            20 сентября 2023, 20:11
            Sergey Alexsandrovich, а ну да там же 100-е и даже 1000-е дают  минус процент против тебя и нет депозита)))
              • Байкал
                20 сентября 2023, 20:54
                Sergey Alexsandrovich, ага когда я на форе годы отторговал писал здесь про памм счета Альпари плюс в Альфе на форе когда еще там были памм счета мне он еще рассказывает что я далекий.
                РЖУ НИМАГУ мне он еще за форекс что то хочет рассказать
                  • Байкал
                    20 сентября 2023, 22:07
                    Sergey Alexsandrovich,  я уже как 5 лет на фортсе 
                      • Байкал
                        21 сентября 2023, 10:58
                        Sergey Alexsandrovich, ага дрочи дальше в альпари
            • Григо́рий Печо́рин
              15 февраля 2024, 18:20
              Байкал, зато если прицепился с хорошим плечом... 
              • Байкал
                15 февраля 2024, 18:27
                Григо́рий Печо́рин, тебе у нас мало 40-е куда еще?))))
                • Григо́рий Печо́рин
                  15 февраля 2024, 18:39
                  Байкал, мало, у меня стоп — весь счет, бывает за день несколько довносов — ловлю локальный лой. Далее если прицепился — докупаюсь еще втечение часа-двух, а потом держу несколько дней или даже недель и частями вывожу деньги.

                  Пока рекорд из 10 000 вышло 700 000 руб, но вывел только половину. а далее остаток слил на откате :))
                  • Байкал
                    15 февраля 2024, 18:46
                    Григо́рий Печо́рин, да ты прикалываешься -0.5% движения от цены и нет пол депо

                    Полный слив просто дело времени. Пройдено уже тысячами людей и не на раз
                    • Григо́рий Печо́рин
                      15 февраля 2024, 18:54
                      Байкал, так еще раз, стоп — ВЕСЬ СЧЕТ. Бывает за день 3-4 слива пока не встану в тренд :)

                      Зато потом в тренде за день отбивается 3-4 довноса, а то и 10 :)

                      Ну это у меня как хобби и раз в несколько недель когда вижу разворотный сетап, хотя порой ошибаюсь, бывало что 15 довносов втечение недели и все слиты, но это часть стратегии :)
        • Григо́рий Печо́рин
          15 февраля 2024, 18:20
          Байкал, в Альфе условия так себе, в БКС который западный — там получше, но тоже спревы великоваты и реквоты, но там на счет БКС и выводишь зато. Но с БКС я уже только ФОРТС сейчас торгую, а на их форекс давно ничего не вносил.
      • AMBASSADOR FX
        20 сентября 2023, 20:22
        Sergey Alexsandrovich, Здесь на лицо тупая схема обнала и уход от налогов
        Блокировка по делу.
        Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить…
          • AMBASSADOR FX
            20 сентября 2023, 20:53
            Sergey Alexsandrovich, Имбецилы понимают окружающих, сами могут произносить отдельные слова и иногда даже короткие фразы. Речь состоит только из глаголов и существительных, косноязычна и грамматически неправильна. Как правило, речь состоит из очень коротких стандартных фраз, а словарный запас ограничен несколькими десятками слов . Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок, резкое недоразвитие внимания, памяти, воли. Имбецилы могут образовывать представления, но образование понятий, как более высокий этап психической деятельности, им недоступен или резко затруднён. Воображение у них почти отсутствует.
            Как  с тебя писали ...
              • AMBASSADOR FX
                20 сентября 2023, 21:51
                Sergey Alexsandrovich, болезный ты чего это поплыл совсем, где указано, что у меня женский род???
      • Байкал
        15 февраля 2024, 18:29
        Sergey Alexsandrovich, тебе же карту блокирнут за такое)))

        Зачем вообще торговать там это же треш полный
      • Байкал
        20 сентября 2023, 19:44
        Sergey Alexsandrovich, ну да куда нам на форексе))))
    • Сeм
      20 сентября 2023, 20:08
      Байкал, ну зачем ты так его сразу) скриншоты зачетные))
    • Григо́рий Печо́рин
      15 февраля 2024, 18:17
      Байкал, да, Альпари и зачисления ведет через физиков и вывод. Я сам с ними стремаюсь что не заблочат ли в итоге, но у меня суммы небольшие и даже думаю хотя и есть какой-то профит с форекса, но похоже лучше с него совсем уйти.
      • Байкал
        15 февраля 2024, 18:18
        Григо́рий Печо́рин, так вот зачем этот гемор если наши есть Финам ВТБ Альфа и БКС
  • PALINDROM
    20 сентября 2023, 19:51
    Почему Вам приходят переводы от физических лиц?
  • AZQ
    20 сентября 2023, 20:02
    Банк заблокировал счета за поступления от разных физ.лиц (вполне правомерно), и подтвердить что это не транзитные операции с обналичиванием денег вы не сможете (у вас нет подтверждающих документов). Как бывший сотрудник банка по этому направлению, скажу, что у вас только один вариант получить эти деньги — закрывать счет и переводить весь остаток в другой банк, и уже в новом банке пробовать их снять. Но в дальнейшем хочу сказать, что снимать денежные средства, поступающие на ваш счет таким же образом, вы не сможете практически ни в одном нормальном банке.
    • consar
      20 сентября 2023, 20:20
      AZQ, значит пошли нах… все банки, выводить через крипту и забирать наличными в Москва Сити. Это если есть такая возможность у кухонь.
      Вообще невероятно, что кухни выводят деньги и не отказывают в выплате. Это вообще что то новое, за гранью фантастики 
        • consar
          20 сентября 2023, 22:09
          Sergey Alexsandrovich, Ещё никому не удалось вывести из подобной кухни столько денег. Вы или гений, и как многие гении, не понимаете простых людей. Тогда читайте и пытайтесь понять все комментарии с умными словами «115 ФЗ». Для вас понять эту фразу похоже сложнее, чем заработать 8 лямов. Гуглите тему «115 ФЗ» изучайте и все поймете. Или вы просто мошенник, тагда сами знание, куда идти :)))
      • Григо́рий Печо́рин
        15 февраля 2024, 23:29
        consar, у меня знакомый работал во многих кухнях, причем в двух западных. Так вот говорит и по миллиону долларов выводят. И клиенты есть просто очень крупные, особенно из Китая. Но на западе там легальные форекс конторы, причем там тоже есть и 500 плечо и т.п.

        Так что 8 млн руб — для хорошей форекс кухни не деньги.  И это не здеж. Вопрос только какая сейчас ситуация у Альпари, т.к. ее гоняют сильно. И раньше-то они деньги выводили по легальным схемам и одно время даже лицензию ЦБ имели.
        Еще Альфа Форекс была очень хорошая кухня с выводом в альфа банк. Было все супер надежно, но они после ужесточений ЦБ решили уйти из РФ. Еще есть вроде до сих пор БКС, но я года 3-4 на нем уже не торговал — там торговые условия, спреды и реквоты похуже чем у прочих, но зато надежность и вывод денег в БКС банк. Кстати, может снова у них попробую торговать.
        • Ашот Анваров
          16 февраля 2024, 12:22
          Григо́рий Печо́рин, а у меня знакомый говорит что крупные суммы не выводят. Ох уж эти «знакомые» 
          • Григо́рий Печо́рин
            16 февраля 2024, 17:28
            Ашот Анваров, так тут такой бизнес, что все возможно, у меня форекс клуб даже 1000 баксов не вывел и я перестал с ними сотрудничать.
      • AZQ
        20 сентября 2023, 20:58
        Sergey Alexsandrovich, наличкой вам не выдадут, т.к. без подтверждающих документов (которые вы не сможете предоставить) Банк не проведет никаких операций по счету (кроме выплаты налогов и т.д.), а при закрытии счета Банк обязан перечислить остаток по вашим реквизитам (в другой Банк). Вероятность того, что в другом Банке вам также заблокируют счет велика (но шанс есть).
    • PALINDROM
      20 сентября 2023, 20:59
      AZQ, а при закрытии счета можно наличными получить?
      • AZQ
        20 сентября 2023, 21:06
        PALINDROM, зависит от суммы остатка, Банка и кучи других факторов)))
  • InvisibleInvestor
    20 сентября 2023, 20:39
    А кстати, если блокировка по делу, то это все — пожизненно? Никак не реабилитироваться? Интересно.
    • AZQ
      20 сентября 2023, 20:47
      InvisibleInvestor, если предоставить всю информацию, которую запросил Банк (разумеется не чушь нарисованную), запросто разблокируют без негативных последствий. В данном случае — без шансов.
        • AZQ
          20 сентября 2023, 21:02
          Sergey Alexsandrovich, Банку нужны документы, подтверждающие источник происхождения денег (договоры с физ.лицами, от которых поступили ден.сред-ва), а у вас этих договоров быть не может. Вопросы можете брокеру задать, почему не он вам деньги зачисляет, а непонятные физ.лица, но скорее всего, внятного ответа он не даст.
          • InvisibleInvestor
            20 сентября 2023, 21:06
            AZQ, вероятно, эти люди пополняли счет таким образом… ))
            • AZQ
              20 сентября 2023, 21:09
              InvisibleInvestor, вполне возможно, по принципу финансовой пирамиды работают)
        • AMBASSADOR FX
          20 сентября 2023, 21:10
          Sergey Alexsandrovich, ты еще анализы свои  им предложи…
            • AMBASSADOR FX
              20 сентября 2023, 21:47
              Sergey Alexsandrovich, имбецил, повторяешься,  про мамку ты уже «острил», но почему AMBASSADOR у тебя женского рода? Все таки сильно болеешь…
  • Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov
    20 сентября 2023, 21:28
    смотря как пополняли (ввод средств). Если вебмани и прочее, то и выводили также. Электронщину меняли, там да, от физиков приходит, это блокировка 115 ФЗ. Если пополняли с карты переводом, то и возвращались также. Тогда проблем не вижу.
    Сейчас: открываете карты в банках, где не заблокировано, 2-3 банка. Пишите заявление на закрытие счетов с указанием реквизитов своих банков. от 7 до 40 дней сроки по закрытию. 
      • AMBASSADOR FX
        20 сентября 2023, 21:49
        Sergey Alexsandrovich, как слепой с глухим, так и имбецил с академиком общаются
          • AMBASSADOR FX
            20 сентября 2023, 21:58
            Sergey Alexsandrovich, Ну тупой здесь только ты, сам выложил все доказательства. Забудь, никто и не куда не переведет тебе бабки. Ты наступил в жир двумя ногами. Тобой уже не банк будет заниматься , а Росфинмониторинг и ФНС
              • AMBASSADOR FX
                20 сентября 2023, 22:09
                Sergey Alexsandrovich, ты опять путаешь, это ты прибежал сюда побитый и начал скулить как шавка. Памажите, спасите…
                  • AMBASSADOR FX
                    21 сентября 2023, 10:10
                    Sergey Alexsandrovich, еще раз повторяю, такое мог сотворить только имбецил. Здесь в отличие от тебя вменяемые люди им такое даже в голову не приходит…
      • Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov
        20 сентября 2023, 21:51
        Sergey Alexsandrovich, нет. Тинькофф сейчас не знаю, раньше быстро, сейчас банк-геморрой. Газпром отдает. Сбер до 40 дней
          • Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov
            20 сентября 2023, 22:01
            Sergey Alexsandrovich, я понял. Открой в альфе счет и уралсибе на физика. Газик и Тинькофф в Альфу, Сбер в Урал. Банки не пересекаются. В один не нужно, деньги придут с пометкой 115 ФЗ
              • Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov
                20 сентября 2023, 22:19
                Sergey Alexsandrovich, если в одном отделении не закроют, зайди в другое. Выйти необходимо с копией заявления на закрытие счета. В сбере/втб в разных отделениях подход разный)
              • Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov
                20 сентября 2023, 22:15
                Sergey Alexsandrovich, не заморачивайся. 
              • AMBASSADOR FX
                20 сентября 2023, 22:17
                Sergey Alexsandrovich, Нашел кого слушать, ты еще не понял, что он такой же как и ты болезный?
            • AMBASSADOR FX
              20 сентября 2023, 22:31
              Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, Оказывается, вот так просто обойти 115 ФЗ...
              Если счет заблокирован, то есть запрещены все операции,  как ты переведешь ?
              Вот ты  клоун…
              Чтобы вывести деньги с заблокированного расчетного счета, нужно выяснить причину «заморозки», предоставить в банк документы и дождаться решения о разблокировке. И только потом можешь переводить, снимать и тд
  • AndreyCvc
    21 сентября 2023, 09:51
    А назад платежи не отправить? У них же помимо гроу Пэй и ру Пэй, есть вывод на карты. Почему сразу на них не выводили? На них и вывести
      • AndreyCvc
        21 сентября 2023, 10:45
        Sergey Alexsandrovich, если просто на карту выводить, там вроде не от физиков 
          • AndreyCvc
            21 сентября 2023, 11:58
            Sergey Alexsandrovich, так если перевод будет от юр.лица, наверное Альпари или их конторы, то доказывать будет проще чем от физиков переводы
              • AndreyCvc
                21 сентября 2023, 12:57
                Sergey Alexsandrovich, вы договор с физиком или юр.лицом заключали?
  • Alexander White
    21 февраля 2024, 12:28
    Такая же история, вывел с Альпари около 6 млн рублей, тоже выдали 115 ФЗ, за 1 месяц снял эту блокировку.
  • Валентин Страхов
    19 марта 2024, 17:46
    Вариант один, предоставить все необходимые документы, чтобы разблокировали счёт. Ведь деньги честно заработаны, поэтому в конечном итоге должны разблокировать. Если же не получается предоставить подтверждение, то обратитесь за консультацией в Центр содействия 115-ФЗ https://bank-exp.ru/. Там вам подскажут что можно ещё предпринять в данной ситуации.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн