📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункты 1 – 3 решения Совета директоров Общества 16.09.2022 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 16.09.2022 № 5).

Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 5 к решению (далее – Положение).
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.03.2022 (протокол от 24.03.2022 № 16).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 14 сентября 2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0T7wfs-CVYEyd1t9wUMYeWg-B-B