📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Не принимали участие в голосовании 2 члена Совета директоров, от которых поступили заявления о добровольном выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.
Голос заинтересованных членов Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также пп. 16, пп. 23 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2023, протокол № 11.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q-Cw59f1FDkW9UtmT5w4siQ-B-B