📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с аб. 4 п. 1 ст. 77 и пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по всем вопросам повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Сведения в данном пункте не раскрываются, в соответствии с действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07 августа 2023, № 20/2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TZPPabovBUyTtHs8OHZ1XA-B-B