📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год»:
Утвердить Отчет об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах проведения оценок системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2022 года»:
Принять к сведению Отчет по результатам оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и Отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2022 года, подготовленный некоммерческим партнерством «Российский институт директоров».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»:
1. Утвердить Изменения в Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год, утвержденную решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 22.12.2022 № 17), согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2023 год»:
Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2023 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 22.12.2022 (Протокол № 17), согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»:
Утвердить План мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы»:
1. Утвердить Долгосрочную программу развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы, утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 22.12.2020 № 15).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.07.2023 № 12.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2rIC6XZrAUGySn-AO1yqPMw-B-B